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PROYECTOS, RETOS, RESULTADOS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS EN 2018
MEMORIA 2018
Conoce el informe de las actividades realizadas por Osborne durante 2018.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración,como máximo órgano corporativo de la compañía, determina las orientaciones estratégicas del Grupo y garantiza el cumplimiento de las normas éticas y de transparencia además de la gestión de riesgos del Grupo, apoyándose para ello en las Comisiones, órganos delegados del propio Consejo de Administración.
D. IGNACIO OSBORNE CÓLOGAN
Presidente
Dª. SOFÍA OSBORNE COLOMA
Vicepresidenta
D. FERNANDO TERRY OSBORNE
Consejero Delegado
D. TOMÁS OSBORNE GAMERO-CÍVICO
Vocal y Presidente de Honor
D. ENRIQUE OSBORNE SANZ-MAGALLON
Vocal y Vicesecretario
D. FERNANDO OSBORNE BLANCO
Vocal
D. JORGE OSBORNE CÓLOGAN
Vocal
D. RAFAEL OSBORNE FERNÁNDEZ
Vocal
Dª BLANCA OSBORNE FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA
Vocal
Dª BEATRIZ OSBORNE OSBORNE
Vocal
D. FRANCISCO BALLESTER ALMADANA
Vocal
Dª ADELA LARIO RIVAS
Secretario del Consejo
COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento trata como principales temas la gestión de riesgos y control interno, la supervisión de los trabajos de auditoría tanto interna como externa y la supervisión del trabajo del experto valorador.
Dª. BLANCA OSBORNE FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA
Presidente
Dª. BEATRIZ OSBORNE OSBORNE
Vocal
D. JORGE OSBORNE CÓLOGAN
Vocal
D. RAFAEL OSBORNE FERNÁNDEZ
Vocal
D. RAFAEL PARADA PARDO
Secretario no Vocal
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene encomendado, entre otros, las propuestas de nombramiento, renovación y remuneración de los Consejeros, la política de remuneración y la estrategia de compensación de la Compañía, el plan de contingencia y sucesión de puestos clave y la política de despidos y jubilaciones.
Dª. SOFÍA OSBORNE COLOMA
Presidente
D. TOMÁS OSBORNE GAMERO-CÍVICO
Vocal
D. FRANCISCO BALLESTER ALMADANA
Vocal
D. FERNANDO OSBORNE BLANCO
Vocal
D. FERNANDO TERRY OSBORNE
Vocal y Secretario
COMISIÓN EJECUTIVA
D. IGNACIO OSBORNE CÓLOGAN
Presidente
Dª. SOFÍA OSBORNE COLOMA
Vocal
D. TOMÁS OSBORNE GAMERO CÍVICO
Vocal
D. FERNANDO TERRY OSBORNE
Vocal
ESTATUTOS SOCIALES
Este apartado permite acceder a los Estatutos Sociales de Grupo Osborne vigentes, normas básicas que rigen el funcionamiento del Grupo.
ESTRUCTURA DE GESTIÓN
MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
D. FERNANDO TERRY OSBORNE
Consejero Delegado
D. BILL DERRENGER
Director General
D. RAFAEL PARADA
Director de Auditoría Interna
D. JUAN ALEGRÍA
Director de Marketing
D. RAFAEL MAGALLÓN
Director Comercial España
D. JAIME FERNÁNDEZ
Director Comercial Internacional
D. LUIS GONZÁLEZ
Director de Operaciones
D. JESÚS VIEJO
Director de Sistemas de la Información
D. JOSÉ MARÍA MARAVER
Director Financiero
D. NÉSTOR NAVA
Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio
D. ADELA LARIO
Directora Asesoría Jurídica
D. ANDRÉS VELASCO
Director de Recursos Humanos y Transformación
SISTEMA DE GOBIERNO
NEGOCIO
El Consejo de Administración, como máximo órgano corporativo de la compañía, además de determinar las orientaciones estratégicas del Grupo, define los pilares básicos de desarrollo de los negocios y de sus marcas líderes. En este sentido, destaca su decisión de reforzar las marcas Premium y las futuras innovaciones como palancas de crecimiento apostando por la máxima calidad y autenticidad de sus productos.
Asimismo, el Consejo de Administración de Osborne ha diseñado e implantado un amplio programa de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (Programa GRC) que establece los principios básicos de comportamiento y el conjunto de procesos y estructuras para gestionar y supervisar las actividades de la organización con el fin de lograr sus objetivos, fundamentado en los siguientes pilares:
GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO
La gestión de riesgos en Osborne es una función indelegable del Consejo de Administración, tal y como se recoge en sus Estatutos Sociales, impulsado por éste y la Alta Dirección y responsabilidad de todos los miembros del Grupo, que tiene por objeto fundamental proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos establecidos por el Grupo.
Osborne dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) cuyo objetivo es identificar, analizar y mitigar los riesgos con visión de conjunto. Este sistema se estructura sobre los siguientes pilares:
- Mapa de principales riesgos: evaluando su impacto, probabilidad y respuesta del Grupo para hacerles frente.
- Mapa de procesos: evaluación continuada de la eficacia y eficiencia de los procesos, incorporando las mejores prácticas y recomendaciones
- Modelo de las tres líneas de defensa: unidades gestoras de riesgos (primera línea) que reportan al Comité de Riesgos y al Comité de Ética y Cumplimento quienes coordinan, supervisan y aseguran el buen funcionamiento del SGR como segunda línea de defensa. Por último, Auditoría Interna, como tercera línea reporta al Consejo de Administración, a través de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento, sobre la eficiencia del sistema.
- La visión de los riesgos se integra en los procesos de gestión y decisión.
- El SGR está basado en la metodología COSO II y adaptada a las necesidades de Osborne.
El Comité de Riesgos, como órgano dependiente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, coordina, supervisa y asegura el buen funcionamiento del sistema, supervisando y coordinando el trabajo de los gestores de riesgo e implantando procesos de mejora continua.
MIEMBROS DEL COMITÉ DE RIESGOS
D. FERNANDO TERRY
D. BILL DERRENGER
D. RAFAEL PARADA
D. NÉSTOR NAVA
D. JOSE MARÍA MARAVER
CUMPLIMIENTO
El Comité de Cumplimiento y Ética, que desde el año 2015 actúa como órgano dependiente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, es el encargado de gestionar, coordinar, supervisar y asegurar la política de cumplimiento normativo, la observancia de los valores éticos en Osborne, y ejerce la función de prevención penal a través del Modelo de Prevención Penal.
Se apoya para desarrollar su función en el Código Ético de la compañía, una guía con los principios básicos, pautas de comportamiento y valores que deben estar presentes en el día a día de todos los empleados de Osborne.
MIEMBROS DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y ÉTICA
Dª. ADELA LARIO
Presidente
D. RAFAEL PARADA
Vocal
D. JESÚS VIEJO
Vocal
D. PEDRO VELARDE
Secretario no Vocal
AUDITORÍA INTERNA
Auditoría Interna, en dependencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, evalúa la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control interno y gobierno corporativo, asegurando de modo razonable la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, la fiabilidad y coherencia de la información contable y de gestión y el cumplimiento de la legalidad, con el fin de contribuir a la salvaguarda de los activos y de los intereses de los clientes y los accionistas.
Con el objetivo de homogeneizar y estandarizar los procesos de gestión de riesgos, control interno, cumplimiento y auditoría y capturar sinergias en estas funciones de aseguramiento, Auditoría Interna coordina y participa en el diseño e implementación de los procesos y procedimientos de dichas funciones, con las salvaguardas oportunas para garantizar su independencia.
INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA
Osborne es una compañía pionera en la incorporación de buenas prácticas de gobierno corporativo, unas obligatorias por ley y otras como guías de buen funcionamiento de la compañía. En el año 2019 la compañía incorpora por primera vez en la Memoria Anual el Estado de Información No Financiera, en cumplimiento de los parámetros establecidos por la Ley y siguiendo los estándares internacionales de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI). Ello ha permitido divulgar las actuaciones que viene contribuyendo y desarrollando en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas que se describen en la página Sostenibilidad y Responsabilidad.
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE GRUPO OSBORNE - EJERCICIO 2018 ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DE GRUPO OSBORNE - EJERCICIO 2018
OSBORNE y CÍA S.A.: ANUNCIOS LEGALES
Osborne y Cía. S.A. es la empresa cabecera patrimonial, única propietaria del grupo consolidado que reúne a todo el accionariado 100% familiar. A través de su participada Grupo Osborne S.A., como matriz del grupo de empresas, desarrolla los negocios y la dirección corporativa del mismo, incluidas la gestión y apoyo técnico e informático.
Por ello, la información que se presenta en la presente web, hace referencia a Grupo Osborne S.A., a salvo del contenido en este apartado “Anuncios legales” en dónde se publica el Estado de Información No Financiera de Osborne y Cía. y, en su caso, las Convocatorias de la Junta de Accionistas y, otros requisitos en cumplimiento de los Estatutos de la compañía y de la Ley.
ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DE OSBORNE Y CÍA - EJERCICIO 2018